他快速打开自己的数据库,从客户团队提供的原始资金记录中调取与林合投资有关的转账信息,将秦念昭的标记与自己的数据进行交叉验证。
他通过筛选特定账户的转账时间,锁定了过去两周内的所有凌晨交易,逐步缩小范围,最终锁定了以下转账记录:
1. 8月12日:
时间:03:12
金额:¥1,230,000
转账路径:天科公司 → 林合投资 → 私人账户
2. 8月14日:
时间:03:19
金额:¥2,500,000
转账路径:天科公司 → 林合投资 → 私人账户
3. 8月17日:
时间:03:15
金额:¥980,000
转账路径:天科公司 → 林合投资 → 子公司备用账户
他注意到,这些交易的金额虽然看似随机,但时间点却高度统一,全部发生在凌晨3点左右,正是公司系统日终清算的时间。
萧渡盯着屏幕上的数据,迅速整理出以下几点异常:
1. 固定区间金额:每笔转账金额均在¥500,000-¥2,500,000之间,极为不符合正常业务逻辑。
2. 中转账户的重复使用:林合投资公司作为中转账户,在短时间内多次使用,这种操作极易引发税务和审计部门的关注,但却从未被记录在案。
3. 目标账户的高度隐匿性:最终流向的私人账户注册信息模糊,仅有一组不完整的编码,显然是伪造的账户信息。
“赵全到底是怎么操作这些账户的?客户团队应该早就注意到这些问题,但为何迟迟没有进一步行动?”萧渡揉了揉眉心,隐隐觉得事情没有那么简单。
时间:上午11点,赵全的办公室
赵全站在窗前,手里端着一杯咖啡,目光投向远处。他的桌上放着一份伪造的资金流报告,上面的一行行数字显得整齐而精确。
“这份假数据应该足够迷惑客户团队了吧。”赵全冷冷一笑,将报告递给唐亦申。
“按照我设计的时间节点,把这些数据放入客户团队的系统。等他们验证的时候,一定会发现报告中的漏洞,但这些漏洞只会指向一个人——萧渡。”他说话时语气中满是得意。
唐亦申眉头紧锁,迟疑地接过文件:“赵经理,伪造数据有风险。客户团队那边的人并不全是傻子……”
赵全冷哼一声,转身盯着他:“傻子还是聪明人重要吗?只要方向正确,他们自然会往我设计的路上走。”
“如果这次栽赃成功,客户团队一定会怀疑萧渡的数据操作出问题,到时候,他就完了。”赵全语气中透着一丝冷意,“至于我们,只需要适时退场即可。”
唐亦申低头不语,将文件收好,转身离开办公室。他的背影显得略微僵硬,脸上闪过一丝复杂的神情。
时间:中午1点,客户团队办公室
客户团队的办公室内,空调的低沉嗡鸣声回荡着,几名成员围坐在一张巨大的会议桌旁,桌上摊开了多份资金流向报告、项目资料和天科公司的交易明细。会议室一侧的电子屏幕上,显示着动态资金流图,几十个账户间的箭头复杂地交错着。
团队负责人王建国盯着屏幕,手里的激光笔轻轻敲打着桌面,目光死死地盯着报告上的一行数据。他的眉头深锁,显然陷入了思考。
“这几笔凌晨交易都集中在3点到5点之间,金额浮动在100万到250万之间,转账频率几乎一致。” 他低声说道,手中的笔点了点屏幕上标注的几条交易记录。
“还有,这些中间账户的注册信息都很模糊,表面上看是正常业务,但重复率过高。你们觉得,像这样的交易,能被解释成正常资金流动吗?”